PROGRAMMA

– Natura e scopo delle sanzioni
– Misure restrittive UE nei confronti di Federazione russa, Bielorussia, Crimea e Sebastopoli, oblast di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, Iran:

• Divieto all’export/import di determinati beni, servizi, tecnologie
• Soggetti listati e shadow listing
• Pagamenti da/a paesi sanzionati e policy bancaria
• Esoneri e deroghe

– L’identificazione dei prodotti sottoposti a controllo: dai prodotti a duplice uso ai prodotti listati per effetto delle misure restrittive dell’UE
– Significato operativo di alcune espressioni usate nei regolamenti restrittivi dell’Unione europea:

• “vendita, fornitura, trasferimento, esportazione, diretta o indiretta”
• “acquisto, importazione, trasferimento/trasporto”
• “contratto o transazione”
• “assistenza tecnica”
• “servizi di intermediazione”
• “servizi di ingegneria e architettura, di consulenza informatica e di consulenza legale”
• “risorse economiche”, “fondi”, “congelamento”
• “acting on behalf”

– Richiesta e rilascio delle autorizzazioni, l’autorità competente in Italia
– Due diligence aziendale e cautele contrattuali
– Violazioni e sanzioni previste dalla legge nazionale
– Uno sguardo all’export control USA e alle secondary sanctions nei confronti di soggetti non-USA (p.es. aziende italiane)